В Совбезе РФ опровергли роль Патрушева в истории с ″кокаином″ | Новости из Германии о России | DW – Регистрация Патентов и Торговых Марок в США и ЕС

Самолет секретаря Совета безопасности РФ и экс-директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Николая Патрушева не использовался для перевозки в РФ чемоданов с “кокаином” в рамках операции аргентинской и российской спецслужб. Об этом “Интерфаксу” в воскресенье, 25 февраля, сообщили в СБ РФ.

“Это чьи-то фантазии и фейк”, – подчеркнули в аппарате совещательного органа при президенте РФ. Собеседник агентства отметил, что данное воздушное судно не предназначено для перевозки дипломатической почты и грузов.

Кроме того, иностранные СМИ перепутали сроки визита Патрушева в Аргентину, отметил он.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила о возможной роли секретаря Совбеза в истории с аргентинским “кокаином”. Преступный заговор был вскрыт еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в подсобных помещениях на территории российской дипмиссии 12 чемоданов с почти 400 кг наркотического вещества. Об инциденте были незамедлительно проинформированы аргентинские власти, оперативно изъявшие находку. Для установления всех членов преступной группировки спецслужбы России и Аргентины начали спецоперацию, продлившуюся больше года. Кокаин был заменен мукой, а чемоданы снабжены отслеживающими устройствами.

По версии The Telegraph, операцию с доставкой чемоданов с мукой в Россию осуществлял лично Патрушев, посетивший Аргентину с визитом в декабре 2017 года и подписавший меморандум о взаимопонимании с президентом Аргентины Маурисио Макри. Как отмечало издание, для этих целей использовался самолет экс-директора ФСБ РФ.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России

“Глобальная прачечная”

Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачечная” было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подставные фирмы

Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Фиктивные сделки

Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма “A” одалживает у фирмы “Б” крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма “А” не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Российские компании в качестве гаранта

Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма “А” затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подкупные судьи

Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России

В центре схемы – молдавский Moldindconbank…

После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России

..и латвийский банк Trasta Komercbanka

В завершение всего деньги переправлялись на счет “компании-кредитора”, для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

Автор: Александра Елкина